古越龍山2012年第一次臨時股東大會決議公告
來源：古越龍山時間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-017
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
l 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年5月21日上午9:30在公司會議室召開。出席會議的股東和股東授權代表共9人，代表股份257,737,472股，占公司總股本634,856,363股的40.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集，由董事長傅建偉先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：
1、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；
大會采用累積投票制選舉傅建偉、董勇久、許為民、周娟英、傅保衛、沈永康、鄒慧君、許五全、沈振昌、徐巖、張禮為公司第六屆董事會董事。其中許五全、沈振昌、徐巖、張禮為公司獨立董事。
具體表決情況如下：
（1）關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員
①關于選舉傅建偉先生為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
②關于選舉董勇久先生為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
③關于選舉許為民先生為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
④關于選舉周娟英女士為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑤關于選舉傅保衛先生為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑥關于選舉沈永康先生為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑦關于選舉鄒慧君女士為公司第六屆董事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
（2）關于選舉公司第六屆董事會獨立董事成員；
①關于選舉許五全先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
②關于選舉沈振昌先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
③關于選舉徐巖先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%
④關于選舉張禮先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%
2、審議通過了關于公司監事會換屆選舉的議案；
大會選舉陳生榮、孟中法為公司第六屆監事會股東代表監事，公司五屆一次職工代表大會主席團聯席會議選舉劉劍先生為公司第六屆監事會職工代表監事。
（1）關于選舉陳生榮先生為公司第六屆監事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
（2）關于選舉孟中法先生為公司第六屆監事會成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
3、審議關于調整獨立董事津貼的議案；
根據公司實際經營情況及本地區其他上市公司獨立董事的津貼標準，對公司獨立董事津貼進行調整，擬將獨立董事的津貼調整為4萬元/年（稅前）。
同意257,737,472股，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務所律師出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2012年第一次臨時股東大會決議。
2、上海市錦天城律師事務所關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的《法律意見書》。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年五月二十一日
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